בדיקות סנקציות וסיכוני ארנק
SecureChain מבצעת בדיקות מקצועיות של ארנקי קריפטו, עסקאות וצדדים נגדיים לצורך בחינת חשיפה אפשרית לגורמים תחת סנקציות, לגורמים מוגבלים או לגורמים בעלי מאפייני סיכון. הבדיקה משלבת מעקב אחר תנועות על גבי הבלוקצ'יין, שיוך לגורמים כאשר הדבר נתמך בראיות הקיימות, והצגת ממצאים מתועדים לצורכי ציות, בדיקת נאותות, חקירה וקבלת החלטות מקצועית.
סקירה כללית
ניתוח חשיפה ישירה ועקיפה לגורמים תחת סנקציות או לגורמים בסיכון, לצד ממצאים מתועדים לצורכי ציות, בדיקת נאותות וקבלת החלטות מקצועית. מדובר בבדיקה נקודתית של ארנק, עסקה או צד נגדי מוגדרים — ולא בשירות ניטור או התראות מתמשך.
באילו מצבים נדרשת הבדיקה?
בדיקת סנקציות וסיכוני ארנק יכולה לסייע כאשר ארגון, צוות משפטי, מוסד פיננסי או גורם חוקר נדרש להבין את החשיפה הקשורה לארנק, לעסקה, ללקוח, לצד נגדי או למקורם של נכסים דיגיטליים.
הבדיקה עשויה להתאים, בין היתר, לצרכים הבאים:
קליטה או בחינה מחודשת של לקוח או צד נגדי הפעיל בתחום הקריפטו
בדיקת מקורם או יעדם של נכסים דיגיטליים
בחינת עסקה לפני ביצועה או לאחר השלמתה
בדיקת חשיפה אפשרית לגורמים תחת סנקציות או לגורמים מוגבלים
תמיכה בתהליך בדיקת נאותות מוגברת
בחינת קשרים ישירים ועקיפים בין ארנקים
הכנת תיעוד פנימי לצורכי ציות וניהול סיכונים
בחינת פעילות בלוקצ'יין הקשורה להליך משפטי, רגולטורי או חקירתי
מה יכולה הבדיקה לכלול?
בהתאם להיקף העבודה, למידע הזמין ולרשתות הבלוקצ'יין הרלוונטיות, הבדיקה עשויה לכלול:
חשיפה ישירה לגורמים שזוהו כגורמים תחת סנקציות או כגורמים בסיכון
חשיפה עקיפה באמצעות ארנקי ביניים או שירותים
מיפוי זרימת עסקאות
ניתוח צדדים נגדיים וקשרים לשירותים מוכרים
בחינת פעילות מול שירותים בסיכון, מערבלי מטבעות, גשרים, בורסות או תשתיות רלוונטיות אחרות
בחינת מקור הכספים ויעדם
ניתוח פעילות חוצת רשתות, כאשר הדבר נתמך מבחינה טכנית
הכנת צירי זמן ומפות זרימת כספים
הצגת ממצאים, הנחות, רמות ביטחון ומגבלות
חשיפה ישירה לעומת חשיפה עקיפה
חשיפה ישירה
חשיפה ישירה מתייחסת בדרך כלל לעסקה שבה מעורב ארנק או גורם שזוהה כגורם תחת סנקציות, כגורם מוגבל או כגורם בעל מאפייני סיכון.
חשיפה עקיפה
חשיפה עקיפה עשויה להתקיים כאשר בין הארנק הנבדק לבין הגורם הרלוונטי נמצאים ארנקי ביניים, שירותים, גשרים או שכבות נוספות של עסקאות.
עצם קיומה של חשיפה עקיפה אינו מוכיח בעלות, שליטה, ידיעה, אי-חוקיות או הפרה רגולטורית. משמעותה תלויה, בין היתר, במרחק העסקאות, במועדן, בהיקפן, בדפוס הפעילות, באיכות נתוני השיוך ובהקשר העובדתי והמשפטי הרחב.
מקורות מידע וסנקציות
הבדיקה עשויה להתבסס על רשימות סנקציות ציבוריות רלוונטיות, נתוני מודיעין בלוקצ'יין מקצועיים, שיוך לשירותים ולגורמים, מידע ממקורות גלויים וראיות נוספות הזמינות במסגרת ההתקשרות.
כאשר הדבר רלוונטי להיקף שהוגדר, ניתן לבחון חשיפה הקשורה למשטרי סנקציות בינלאומיים מרכזיים, כגון ארצות הברית, בריטניה, האיחוד האירופי או האו"ם.
למי השירות מיועד?
השירות מיועד ללקוחות מקצועיים הזקוקים להבנה טכנית ומתועדת של סיכונים הקשורים לפעילות במטבעות דיגיטליים, ובהם:
תהליך העבודה
הגדרת היקף הבדיקה
הגדרת הארנק, העסקאות, הצדדים הנגדיים, הרשתות, תקופת הבדיקה והמטרה המקצועית.
בחינת המידע הקיים
סקירת המידע שנמסר ובחינת הצורך במידע נוסף מחוץ לבלוקצ'יין.
ניתוח הפעילות על גבי הבלוקצ'יין
מעקב אחר עסקאות, קשרים, שירותים ונתיבי חשיפה רלוונטיים.
הערכת משמעות הממצאים
בחינת החשיפה הישירה והעקיפה בהתאם לראיות הזמינות, לרמת הביטחון בשיוך ולהקשר העסקאות.
הצגת ממצאים מתועדים
הצגת הממצאים, המתודולוגיה, ההנחות, המגבלות וההמחשות הרלוונטיות.
תמיכה מקצועית נוספת
מתן הבהרות או סיוע טכני נוסף, בהתאם להיקף ההתקשרות.
תוצרים אפשריים
בהתאם להיקף שסוכם, התוצרים עשויים לכלול:
מסמך מקצועי לבדיקת סיכוני ארנק או חשיפה לסנקציות
סיכום עסקאות וצדדים נגדיים
ממצאי חשיפה ישירה ועקיפה
מפות זרימת כספים וצירי זמן
זיהוי שירותים או גורמים משויכים, כאשר הדבר נתמך בראיות
הסבר על המתודולוגיה ומקורות המידע
רמות ביטחון, הנחות ומגבלות
תצפיות סיכון לצורך בחינה מקצועית פנימית
חומר טכני המתאים לבחינת צוותי ציות, הנהלה, חוקרים או יועצים משפטיים
מגבלות חשובות
ניתוח בלוקצ'יין מאפשר לזהות קשרים בין עסקאות ובמקרים מסוימים לקשר פעילות לשירותים מוכרים או לגורמים משויכים. הוא אינו מוכיח בהכרח את זהותו, כוונתו, בעלותו, שליטתו או אחריותו המשפטית של אדם מסוים.
עצם קיומה של חשיפה לסנקציות אינו קובע כשלעצמו שעסקה היא בלתי חוקית או שהופרה חובה רגולטורית.
הממצאים תלויים במידע הזמין, בכיסוי רשתות הבלוקצ'יין, באיכות נתוני השיוך, במורכבות העסקאות, בתקופת הבדיקה ובהיקף שהוגדר.
SecureChain מספקת ניתוח טכני וממצאים מקצועיים. מסקנות משפטיות ורגולטוריות צריכות להתקבל על ידי יועצים משפטיים מוסמכים או גורמי הציות המורשים של הלקוח.
לא ניתנת התחייבות לזיהוי, אישור, הקפאה, השבה, שיתוף פעולה מצד שלישי או תוצאה מסוימת.
מתעניינים בשירות?
צרו קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.
בקשת בדיקת סיכון חסויהאו התקשרו ישירות:
+972-54-500-5301זקוקים לבדיקה מקצועית של סיכוני ארנק או חשיפה לסנקציות?
פנו ל-SecureChain לשיחה ראשונית וחסויה בנוגע לארנק, לעסקה, לצד הנגדי או להחלטה המקצועית הדורשת בדיקה.
שיחה חסויה בנוגע לבדיקה